Brottet som inträffade redan vintern 2022 drabbade en äldre västgöte. Utan att ana fara tryckte han på en SMS-länk som verkade komma från hans bank, Nordea. Han följde instruktionerna, loggade in med bank-id och lyckades därmed på kort tid tappa kontrollen över sina besparingar.
Någon dag senare upptäckte mannen att hans bank-id inte längre fungerade och vid kontakt med banken kom smällen. Räntefonder till ett värde av 750 000 kronor var sålda och pengarna överförda till olika privatpersoner.
En av mottagarna är en 35-årig Eskilstunabo som driver affärsverksamhet. Han mottog 250 000 kronor och satte i sin tur fart på pengarna. Efter ett par veckor hade merparten förts över till ett bilföretag i Eskilstuna samt använts till att lösa ett lån och till en kryssning på Östersjön.
35-åringen åtalas nu för grovt penningtvättsbrott.
Han förnekar brott men har i förhör inte kunnat förklara mottagandet av en kvarts miljon men uppgett att det kan röra sig om försäljningsintäkter. Han nekar till kännedom om det bakomliggande bedrägeriet och till att medvetet ha ställt sitt konto till förfogande.
Nordea, som efter vissa kontroverser ersatte den äldre mannen från Västergötland med cirka 750 000 kronor, kräver att Eskilstunabon betalar de 250 000 kronor som hans del av brottet handlar om.
På en fråga från polisen om hur händelsen påverkat mannen svarade han:
"Jag var sur på banken för att dom inte hade reagerat, men deprimerad det blev jag inte".
Efter det att det nu aktuella penningtvättsbrottet skedde har 35-åringen hunnit åtalas och dömas till fängelse i två månader för andra brott. Han fälldes 2023 mot sitt nekande för bland annat misshandel i nära relation och barnfridsbrott.